Specialist Fraud-, Scheme Compliance- & AML Investigations (w/m/d)

Job title: Specialist Fraud-, Scheme Compliance- & AML Investigations (w/m/d)

Company: Worldline


Job description: We use cookies to offer you the best possible website experience. Your cookie preferences will be stored in your browser’s local storage. This includes cookies necessary for the website’s operation. Additionally, you can freely decide and change any time whether you accept cookies or choose to opt out of cookies to improve website’s performance, as well as cookies used to display content tailored to your interests. Your experience of the site and the services we are able to offer may be impacted if you do not accept all cookies. Modify Cookie PreferencesReject All Cookies Accept All CookiesPress Tab to Move to Skip to Content LinkJob DescriptionSpecialist Fraud-, Scheme Compliance- & AML Investigations (w/m/d)Das ist Worldline & PayoneWir sind die Innovatoren im Herzen der Payment Technologie und beeinflussen wie die Welt Ihre Zahlungen abwickelt. Die Lösungen die unsere Mitarbeiter/innen schaffen unterstützen das Wachstum der Geschäfte von morgen. Von Ihrem lokalen Kaffeehaus bis internationalen Banken, von San Francisco bis Auckland. Wir sind in jeder Ecke der Welt und in jedem Teil des Handels vertreten. Und so wie wir unsere Kunden unterstützen, ihr Geschäft voranzutreiben, so engagieren wir uns auch dafür, dass unsere Mitarbeiter/innen ihren Karriereweg gehen. Gemeinsam gestalten wir den Fortschritt.BenefitsWir wollen, dass dein Job zu deinem Leben passt. Deshalb bieten wir dir verschiedeneWege für deine Entwicklung.Dabei geben wir dir den Freiraum, deine Stärken auszubauen.Flexibles Arbeiten und gute Sozialleistungen sind bei uns selbstverständlich.Du möchtest dich einbringen und gemeinsam unser Commercial Support stetig verbessern? Dann bewirb dich bei uns – packen wir es an.Eigenverantwortliches und kreatives Arbeiten im Team ist dir wichtig? Be ONE of us!Die Wertschätzung jedes Einzelnen liegt uns am Herzen und dazu gehört für uns auch, deine Leistung zu erkennen und entsprechend zu belohnen. Deswegen bieten wir dir unter anderem:

• Flexible Arbeitszeiten
• Homeoffice Möglichkeiten
• Mobility Konzepte
• Eine offene und transparente Unternehmenskultur
• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Ein großartiges Team, in das du deine Ideen mit einbringen kannst
• Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen.

Tägliche Verantwortlichkeiten

• Du überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML, Vertragskündigung nach internen Vorgaben, Stellen von Strafanzeigen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen
• Du bewertest, erarbeitest und etablierst effektive und effiziente Maßnahmen im Bereich des Transaktionsmonitorings zur Erkennung und Verhinderung von Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität
• Du identifizierst mögliche Prozessschwachstellen und leitest Maßnahmen zur Prozessoptimierung ab.
• Du unterstützt und berätst die Geschäftsbereiche und ihre Mitarbeiter zu Fragen des Tagesgeschäftes. Dies beinhaltet auch die Unterstützung der internen und externen Revisionen
• Du übernimmst die Kommunikation und Abstimmung mit den Kartenorganisationen, Banken sowie Behörden und erstellst Reportings und ad hoc-Auswertungen für interne und externe Kunden inkl. der Erstellung des halbjährlichen BaFin Fraud Reportings und die quartalsweise Berechnung der BaFin TRA Fraud Rate
• Du kannst bei der Entwicklung von Konzepten zur Risikoerkennung sowie der eigenständigen Kalibrierung der Präventions- und Detektionssysteme unter Berücksichtigung interner Anforderung wesentlich mitwirken
• Zudem bist du verantwortlich für die Beantwortung von Behördenanfragen, die Prüfung und Anpassung von Transaktionslimits, die Prüfung von Initialgutschriften und sonstiger risikorelevanter Vertragsänderungen, Deregistrierung geschlossener High-Risk Händler bei den Schemes sowie die Bearbeitung von Prämienchecks

Wen wir suchenWir suchen proaktive Menschen, die einen positiven Wandel vorantreiben können, Themen aktiv angehen und aufzeigen, was als Nächstes ansteht – Menschen mit Leidenschaft, einer “Can-do”-Einstellung und dem Wunsch sich weiterzuentwickeln. Dies bedeutet:

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbare Kenntnisse
• Du hast Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk und Compliance
• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihre möglichen Risiken
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen oder der Finanzwirtschaft
• Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen
• Du hast idealerweise Berufserfahrung in den Themengebieten Compliance und/oder Forensic sowie erste Erfahrung im Bereich Geldwäsche/AML
• Ein routinierter Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint) und SAP ist für dich selbstverständlich

Wir sind dazu verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche monatliche Mindestgrundgehalt für diese Position € 2.300,00 brutto beträgt (14x jährlich).Shape the evolutionWir sind auf einer spannenden Reise in der Payment Industrie und suchen proaktive Menschen, die einen positiven Wandel vorantreiben können, Themen aktiv angehen und aufzeigen, was als Nächstes ansteht und dazu beitragen, die Organisation weiterzubringen. Bei Worldline werden Sie mit zielstrebigen Kollegen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um als Team einzigartige Herausforderungen zu meistern und einen Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Mit einer ermutigenden Firmenkultur, starker Technologie und einem breiten Trainingsangebot werden wir Sie unterstützen Ihre Karriere voranzutreiben. Kommen Sie in unser Team mit über 18.000 Mitarbeitern weltweit und formen Sie die Zukunft mit, denn es ist auch Ihre.Worldline ist stolz darauf, ein Arbeitgeber der Chancengleichheit zu sein. Wir machen keinen Unterschied aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Glaube, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Identität, Behinderung, Alter und anderen gesetzlich geschützten Gründen. Wir verpflichten uns, ein vielfältiges Umfeld zu schaffen.Lerne mehr über Worldline auf jobs.worldline.comInformation at a GlanceRequest ID: 299104Posting Start Date: 3/24/25Job Area: Not ApplicableWork Site: HybridContract Type: PermanentBrand: PayOneJob Location: Austria – Remote Payone, Austria – Vienna Payone×Cookie SettingsWhen you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.Required CookiesThese cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Show More DetailsRequired Cookies Provider Description Enabled
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Expected salary:

Location: Österreich

Job date: Sat, 05 Apr 2025 02:30:38 GMT

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